Из Самары за рубеж вывели больше 186 млн рублей

Деньги перевели в валюте.

Из Самары за рубеж перевели 186 750 761 рублей. Об этом сообщают сотрудники местной таможни, которые и установили сам факт.

По их информации, неизвестные от имени директора фирмы с помощью подложных документов заключили три внештатных контракта с иностранцами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики.

Они переводили деньги на их счета в виде оплаты в 2 659 115, 26 евро - это 186 750 761 рублей.

Однако на момент проверки действия срок контракта закончился. Но стало известно, что товар поступил частично, а программное обеспечение не было разработано и поставлено в страну. А это - прямое свидетельство заключения фиктивных сделок для вывода денег за рубеж.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

К слову, санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Фото: pixabay.com

Новости партнеров
Материал по теме